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Operação do MP do RJ contra lavagem de dinheiro tem três prisões em Porto Alegre

09 de abril de 2015 0

Em apoio à operação do Rio de Janeiro contra lavagem de dinheiro, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul prendeu três pessoas na manhã desta quinta-feira (09) em Porto Alegre. Foram cumpridos três mandados de busca e dois de prisão preventiva em duas casas e em um consultório médico. Uma terceira pessoa foi presa em flagrante por outro tipo de crime. Os nomes não foram revelados. A chamada Operação Curriculum Vitae investiga quadrilha, a partir da cidade de Búzios, que utilizava diversas técnicas da lavagem de dinheiro e que movimentou entre 2008 e 2013, cerca de R$ 16 milhões. Mandados judiciais foram cumpridos também em Búzios, Niterói e Rio, além de São Paulo.

Investigação

De acordo com o MP do Rio de Janeiro, as práticas de lavagem de dinheiro eram estruturação (smurfing), mescla (commingling), transações comerciais e bancárias atípicas e incompatíveis com patrimônio e renda, dissimulação de negócios e transferências bancárias, além de sonegação fiscal. De acordo com a Promotoria, o principal alvo é o ex-secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Búzios, Ruy Ferreira Borba Filho. Outras cinco pessoas também são acusadas de praticar os crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Saiba mais:

Operação Curriculum Vitae cumpre mandados de prisão contra acusados de lavagem de dinheiro.

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