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Posts na categoria "lavagem de dinheiro"

Após prender líderes do tráfico na Grande Porto Alegre, polícia ataca finanças de organização criminosa 

10 de novembro de 2016 5
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Após prisão de mais de 120 traficantes na megaoperação policial realizada em junho do ano passado na Grande Porto Alegre, a “Clivium“, foram instaurados mais de 40 inquéritos sobre venda de drogas. A cúpula da organização criminosa, cerca de 15 pessoas, entre elas Vinícius Otto, segue detida e sofre agora uma devassa financeira. A Polícia… Leia mais »

Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Grande Porto Alegre

08 de julho de 2016 2
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  Cerca de 80 policiais cumpriram na manhã desta sexta-feira (8) 19 mandados judiciais contra o tráfico de drogas e contra a lavagem de dinheiro ligada a este crime. A ação ocorreu em Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e no Bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. O principal alvo dos agentes é uma quadrilha que… Leia mais »

Operação combate golpe da casa pré-fabricada que fez mais de 150 vítimas na Região Metropolitana

25 de abril de 2016 4
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Uma operação policial foi realizada na manhã desta segunda-feira (25) para combater o chamado golpe da casa pré-fabricada na Região Metropolitana. Criminosos montaram empresas de fachada utilizando documentos falsos e começaram, pelo menos há um ano, a vender residências no papel, sem depois realizar entrega. Na ação, dez pessoas foram presas e outras estão sendo… Leia mais »

Polícia combate lavagem de dinheiro e apreende bens avaliados em R$ 2,5 mi nas Missões

30 de março de 2016 2
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Dando continuidade a uma operação realizada praticamente há um ano na pequena cidade de Cerro Largo, na região das Missões, noroeste gaúcho, a Polícia Civil está agora combatendo a lavagem de dinheiro através da apreensão de bens adquiridos com jogos de azar. Os agentes cumpriram entre a tarde de terça-feira (29), mas com o trabalho… Leia mais »

Operação do MP do RJ contra lavagem de dinheiro tem três prisões em Porto Alegre

09 de abril de 2015 0

Em apoio à operação do Rio de Janeiro contra lavagem de dinheiro, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul prendeu três pessoas na manhã desta quinta-feira (09) em Porto Alegre. Foram cumpridos três mandados de busca e dois de prisão preventiva em duas casas e em um consultório médico. Uma terceira pessoa foi… Leia mais »