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Posts com a tag "fraude"

Operação policial combate fraude tributária de R$ 21,5 milhões no RS e em SP

13 de julho de 2016 0
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A Delegacia Fazendária do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizou na manhã desta quarta-feira (13) a 2ª fase da Operação “Dariba II” para combater fraude tributária avaliada em R$ 21,5 milhões em vários estados brasileiros, mas principalmente no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O objetivo foi coibir um grupo criminoso que… Leia mais »

PF indicia 19 suspeitos de fraude milionária contra a Previdência e o seguro-desemprego no RS

10 de junho de 2016 0
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A Polícia Federal (PF) indiciou 19 pessoas, sendo sete delas presas e 12 conduzidas para depor, por fraude milionária contra a Previdência e o seguro-desemprego no Rio Grande do Sul. Durante a chamada “Operação Belo Monte“, deflagrada na última quarta-feira (8) em dez cidades gaúchas, foi desarticulada uma quadrilha que fraudou 3,5 mil vínculos empregatícios… Leia mais »

Operação policial combate fraude de quase R$ 2 milhões por ano no transporte coletivo de Passo Fundo

12 de maio de 2016 0
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A chamada “Operação Bilhetagem” foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (12) em Passo Fundo, norte gaúcho, para combater uma fraude de quase R$ 2 milhões por ano no transporte coletivo do município. De acordo com o responsável pela ação, delegado Diogo Ferreira, ocorria desvio de valores, principalmente de passagens escolares, e de vales-transporte por parte… Leia mais »

Dez dias após operação policial, 27 investigados por fraude no Banrisul estão soltos

06 de maio de 2016 0
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Os 27 investigados que foram presos há dez dias por fraude no Banrisul já estão soltos, mas seguem respondendo pelos crimes. A Delegacia Fazendária do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) já esperava por isso, tanto é que solicitou à Justiça apenas prisões temporárias para poder ouvir as pessoas por um determinado período e também… Leia mais »

Operação combate esquema criminoso que fraudava Banrisul e outros bancos no RS

26 de abril de 2016 14
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A chamada “Operação Stellio” foi desencadeada na manhã desta terça-feira (26) para desarticular uma organização criminosa que aplicava golpes financeiros utilizando o Banrisul.  Bancos privados também eram lesados. Verbas públicas eram desviadas de uma instituição financeira. Polícia Civil estima uma fraude de R$ 7,5 milhões. Cerca de 300 agentes cumprem 212 mandados judiciais em 12… Leia mais »

Investigado servidor de Terra de Areia que fraudou código de barras e desviou IPTU para conta corrente pessoal

23 de fevereiro de 2016 2

* Por Lucas Abati e Cid Martins Um servidor da Prefeitura de Terra de Areia, no Litoral Norte, está sendo investigado por fraudar os códigos de barras dos pagamentos do IPTU para desviar dinheiro para a conta corrente pessoal. Uma sindicância na própria prefeitura foi aberta e a Polícia Civil também está instaurando um inquérito para apurar… Leia mais »

Quadrilha é presa por aplicar "golpe do seguro" em carros no Vale do Sinos

18 de fevereiro de 2016 0
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* Por Lucas Abati Uma operação da Polícia Civil realizada nesta semana prendeu sete pessoas e encontrou oito carros em processo de desmanche no Vale do Sinos. A suspeita é que a quadrilha aplicava golpe do seguro em carros financiados. A primeira ação aconteceu na segunda-feira (15), quando quatro pessoas foram presas desmanchando um carro… Leia mais »

MP denuncia 49 agentes penitenciários por fraudes em diárias da Susepe

16 de dezembro de 2015 5
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O Ministério Público (MP) denunciou nesta quarta-feira (16) 49 agentes penitenciários envolvidos em esquema para fraudar diárias da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Só no ano passado, o prejuízo foi superior a R$ 1,5 milhão. Entre os denunciados há dois supervisores da divisão de monitoramento eletrônico na época das investigações. Ao todo, foram apontados mais… Leia mais »

Operação policial combate fraude tributária de mais de R$ 20 milhões contra o Estado

19 de novembro de 2015 16
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  A Delegacia Fazendária do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e a Receita Estadual deflagraram na manhã desta quinta-feira (19) a segunda etapa da Operação Dariba. Desta vez, é investigada uma fraude tributária de R$ 21,5 milhões contra o Estado e que envolve a criação de empresas de fachada no ramo têxtil. A investigação começou com uma das… Leia mais »

Supermercados suspendem comercialização de quatro marcas de palmitos investigadas pelo MP

12 de novembro de 2015 0
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A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) está suspendendo a comercialização de quatro marcas de palmitos de três empresas que foram alvo de investigação na Operação Ju$$ara, ocorrida na última terça-feira em dez cidades do Rio Grande do Sul. São elas: Três Forquilhas, Brehm, Serra Azul e Conservas Manzan. As empresas tiveram a linha de produção… Leia mais »