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"Lavagem" e ocultação de bens

09 de janeiro de 2008 0

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nesta terça-feira a instrução número 463, que regulamenta a lei número 9.613/98 sobre os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores e prevenção da utilização do sistema financeiro para ilícitos da mesma lei.

O objetivo é alinhar as ações da CVM com as recomendações internacionais sobre o combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras ilegalidades. Isto significa que o certo ficará mais acirrado para infratores.

Postado por Estela Benetti, Florianópolis

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